Для ситуаций с ограничением операций или банковского обслуживания.
Включает:
• анализ обстоятельств;
• анализ документов и операций;
• выявление комплаенс-рисков;
• определение недостающих подтверждений;
• формирование плана дальнейших действий;
• подготовку согласованных аналитических материалов.
Результат зависит от обстоятельств дела и решения банка. Гарантия снятия ограничений не предоставляется.