Если банк запросил документы, пояснения или информацию по операциям.
Включает:
• анализ запроса;
• анализ предоставленных документов;
• выявление проблемных мест;
• определение необходимых подтверждений;
• формирование логики позиции;
• подготовку аналитических материалов и/или проекта пояснений в согласованном объёме.